Operação Compliance Zero: Dono do Banco Master é preso em São Paulo
- Redação | BA071
- 4 de mar.
- 2 min de leitura
O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4/3) durante mais uma etapa da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O cunhado do empresário, Fabiano Campos Zettel, também figura entre os alvos da investigação.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais, todos autorizados pelo STF. As apurações contam com o apoio do Banco Central (BC).
A terceira fase da operação tem como foco a apuração de possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente praticados por organização criminosa. Vorcaro é investigado em um esquema bilionário de fraudes financeiras que envolveria a comercialização de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
Além das prisões e buscas, foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida visa interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e resguardar valores que possam ter relação com as irregularidades apuradas.
Entre os afastados estão dois servidores do Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do órgão, e Bellini Santana. Ambos já estavam fora de suas funções por decisão do presidente do BC, Gabriel Galípolo.
A prisão de Vorcaro ocorreu em sua residência, na capital paulista. Após a detenção, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.
Não é a primeira vez que o empresário é preso. Em 17 de novembro do ano passado, ele foi detido pela PF quando se preparava para embarcar para o exterior. Dez dias depois, obteve liberdade e deixou a unidade prisional com uso de tornozeleira eletrônica.
